Le PDG de Titanium Blockchain derrière la fraude BARs ICO, mis derrière les barreaux pendant 4 ans

L'exécutif de Titanium Blockchain a finalement été condamné après avoir plaidé coupable en juillet de l'année dernière.

Le PDG californien de Titanium Blockchain a été condamné à quatre ans de prison, mettant fin à une saga d'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de 2018 qui a privé les investisseurs de 21 millions de dollars.

Michael Stollery, qui a fondé Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), était un personnage clé dans un « stratagème de fraude à la crypto-monnaie » qui impliquait une offre initiale de pièces pour TBIS menée entre fin 2017 et début 2018, selon le ministère de la Justice.

Les investisseurs ont acheté un jeton crypto appelé BAR pour participer à l'ICO. Environ 21 millions de dollars ont été collectés aux États-Unis et à l'étranger, selon le ministère de la Justice.

Cependant, dans une plainte de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en 2018, Stollery a été accusé de ne pas avoir enregistré l'ICO auprès du régulateur, entre autres accusations.

En juillet 2022, il a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières pour son rôle dans le « stratagème de fraude ».

Il a admis avoir falsifié des aspects des livres blancs de TBIS et déposé de faux témoignages de clients sur le site Web de TBIS, ainsi que des relations d'affaires faussement revendiquées avec la Réserve fédérale des États-Unis, ce qui a servi à induire les investisseurs en erreur sur la légitimité et les perspectives de profit de TBIS.

Il a également admis avoir mélangé les fonds des investisseurs ICO avec les siens, en utilisant une partie pour payer des dépenses non liées telles que les factures de carte de crédit et les factures de son condominium à Hawaï, selon la SEC.

Bien qu'il risquait jusqu'à 20 ans de prison, il purgera à la place un total de quatre ans et trois mois de prison pour son implication.

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La SEC a intensifié ses actions contre l'espace des crypto-monnaies ces dernières années.

Selon Cornerstone Research, le nombre de litiges liés à la crypto-monnaie intentés par la SEC a augmenté en 2022, avec 30 actions en exécution contre des acteurs du marché des actifs numériques au cours de l'année, en hausse de 50 % par rapport aux 20 actions en 2021.

Le rapport a révélé que l'application de la crypto-monnaie continue d'être une priorité élevée pour la SEC sous la présidence de Gary Gensler. En 2022, l'agence a lancé 30 actions d'application liées à la crypto-monnaie, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt

Sur les 30 mesures d'exécution au total en 2022, 14 concernaient des offres initiales de pièces de monnaie (ICO), dont plus de la moitié comprenaient une allégation de fraude.

"Sur la base de sa mise en œuvre du test Howey de la Cour suprême des États-Unis, la SEC continue de poursuivre des actions alléguant que les jetons émis dans le cadre d'offres de titres non enregistrées liées à l'ICO étaient des contrats d'investissement soumis à la réglementation et à l'application de la SEC", a déclaré Abe Chernin, vice-président de Cornerstone Research et co-responsable de sa pratique FinTech.

"Nous avons observé une augmentation de l'assistance à la SEC de la part d'agences et d'organisations extérieures lors d'enquêtes liées à la cryptographie sous l'administration Gensler", a-t-il ajouté.

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