Le PDG de Titanium Blockchain plaide coupable dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie de 21 millions de dollars

Le PDG de Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) a plaidé coupable vendredi dans le district central de Californie pour son rôle dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie impliquant l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de TBIS qui a levé environ 21 millions de dollars auprès d'investisseurs aux États-Unis et à l'étranger.

Selon des documents judiciaires, Michael Alan Stollery, 54 ans, de Reseda, en Californie, était le PDG et fondateur de TBIS, une prétendue plate-forme d'investissement en crypto-monnaie, et a présenté TBIS comme une opportunité d'investissement en crypto-monnaie, attirant les investisseurs pour acheter des "BAR", le jeton ou la pièce de crypto-monnaie offerte par l'ICO de TBIS, à travers une série de déclarations fausses et trompeuses. Bien qu'il ait été tenu de le faire, Stollery n'a pas enregistré l'ICO concernant l'offre d'investissement en crypto-monnaie de TBIS auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et il n'a pas non plus bénéficié d'une exemption valide des exigences d'enregistrement de la SEC.

Stollery a admis que, pour attirer les investisseurs, il avait falsifié certains aspects des livres blancs de TBIS, qui offraient aux investisseurs et aux investisseurs potentiels une explication de l'offre d'investissement en crypto-monnaie, y compris le but et la technologie derrière l'offre, en quoi l'offre était différente des autres opportunités de crypto-monnaie et les perspectives de rentabilité de l'offre. Stollery a également planté de faux témoignages de clients sur le site Web de TBIS et a faussement affirmé qu'il avait des relations d'affaires avec la Réserve fédérale et des dizaines d'entreprises de premier plan pour créer une fausse apparence de légitimité. Stollery a en outre admis qu'il n'avait pas utilisé l'argent investi comme promis, mais avait plutôt mélangé les fonds des investisseurs ICO avec ses fonds personnels, en utilisant au moins une partie du produit de l'offre pour des dépenses non liées à TBIS, telles que les paiements par carte de crédit et le paiement des factures pour la copropriété de Stollery à Hawaii.

Stollery a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières. Il doit être condamné le 18 novembre et risque jusqu'à 20 ans de prison. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les directives américaines sur la détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires.

le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice ; le directeur adjoint Luis Quesada de la Division des enquêtes criminelles du FBI ; et l'agent spécial par intérim responsable Cory Nootnagel du Bureau de l'inspecteur général du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Bureau de la protection financière des consommateurs, région de l'Ouest, a fait l'annonce.

Le bureau extérieur du FBI à Los Angeles et le bureau de l'OIG de la région ouest de San Francisco du Federal Reserve Board du Federal Reserve Board enquêtent sur l'affaire.

Les procureurs de la Section de la fraude Kevin Lowell, Tian Huang et Andrew Tyler poursuivent l'affaire.